Comité Nacional contra el Lavado de Activos fortalece diálogo estratégico con expertos internacionales
Encuentro en Santo Domingo analiza tendencias y cooperación para combatir el lavado de dinero
El Comité Nacional contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), llevó a cabo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales en Santo Domingo, el 5 de noviembre de 2025. La sesión, encabezada por el ministro de Hacienda y presidente de Conclafit, Magín Díaz, se realizó en el marco del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, con el objetivo de reforzar las políticas y acciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana.
Análisis de mejores prácticas y cooperación internacional
Durante el encuentro, especialistas de Estados Unidos y Chile compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la integridad financiera y la aplicación de políticas efectivas contra el lavado de activos. Mariano Federici, exdirector del Grupo Egmont, organismo internacional clave en la cooperación entre unidades de inteligencia financiera, resaltó la importancia de la colaboración global para enfrentar estos delitos.
Por parte de Chile, Tomas Koch y Mauricio Fernández aportaron su amplia trayectoria en el diseño y ejecución de estrategias contra el lavado de activos y la persecución penal. La participación de estos expertos internacionales permitió un intercambio enriquecedor para adaptar mejores prácticas a la realidad dominicana.
Temas centrales del diálogo estratégico
Entre los temas abordados destacaron:
- La efectividad de los sistemas nacionales de prevención, detección y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- El compromiso institucional con la mejora continua y la cooperación internacional.
- La sinergia interinstitucional entre organismos que integran el sistema nacional de prevención y persecución.
- La articulación de investigaciones financieras con autoridades judiciales y de orden público.
- La autonomía e independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera.
- Los desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valor alternativo (AV/PSAV).
Participación de autoridades dominicanas
El diálogo contó con la presencia de altos funcionarios dominicanos, entre ellos Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espiñeira, representante de la Procuraduría General de la República; el vicealmirante Agustín Morillo del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Contexto institucional
Conclafit es un órgano colegiado encargado de coordinar el sistema nacional para la prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana.
Por su parte, la UAF es una entidad autónoma creada para analizar y procesar información financiera que permita detectar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiamiento ilícito. Su papel es fundamental para fortalecer la transparencia y seguridad financiera en el país.
Para conocer más sobre los esfuerzos internacionales y nacionales contra el lavado de activos, se puede consultar información oficial en el sitio de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que apoya estas iniciativas a nivel global.
Este diálogo estratégico reafirma el compromiso de la República Dominicana con la implementación de políticas efectivas y cooperación internacional para enfrentar la compleja problemática del lavado de dinero y sus vínculos con el crimen organizado.
Image Source: https://presidencia.gob.do/noticias/comite-contra-lavado-de-activos-y-expertos-Internacionales-sostienen-dialogo-estrategico
